“فاتف”: الأردن أخفق في التصدي لغسل الأموال وتمويل الإرهاب

أدرجت هيئة مراقبة التمويل العالمي (فاتف) الأردن  بالإضافة لتركيا ومالي على القوائم الرمادية لإخفاقها في التصدي لغسل الأموال وتمويل الإرهاب.

وشددت هيئة مراقبة التمويل العالمي على أنه يجب على تركيا أن تلاحق تمويل التنظيمات الإرهابية ومن بينها “داعش” والقاعدة.

وقد تؤدي إضافة تركيا إلى هذه القائمة لزيادة تراجع الاستثمارات الأجنبية بعد خروج المستثمرين في السنوات القليلة الماضية وبيع السريع لليرة في الأسابيع الأخيرة.

وقال ماركوس بليير رئيس مجموعة العمل المالي (فافت) التي شكلتها مجموعة السبع لحماية النظام المالي العالمي، إن المجموعة وجدت أنه لا تزال هناك “مشكلات إشراف خطيرة” على القطاعين المصرفي والعقاري في تركيا.